Baiano que fraudava benefícios do INSS embolsava R$ 25 mil por mês

Prejuízo causado por quadrilha aos cofres púbicos supera os R$ 7 milhões

Um executivo do crime. Assim vinha agindo Balbino Oliveira da Silva, considerado pela Polícia Federal como um dos maiores fraudadores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Um dia antes de ser preso, na manhã desta quarta-feira (09), na Operação Caduceu, ele embarcou num voo de Salvador para Vitória da Conquista para mais uma “viagem de negócios”.   Balbino ganhava R$ 25 mil por mês (Foto: Reprodução) “Ele mantinha uma espécie de empresa que vendia fraudes na Previdência Social e vivia viajando como um executivo, cuidando de seus negócios”, declarou o delegado Breno Ferreira Diniz, da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (Deleprev) da PF. 

Balbino é acusado de ser o líder de uma quadrilha que praticava fraudes contra o INSS nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. O prejuízo estimado aos cofres púbicos supera os R$ 7 milhões, relativos a pelo menos 140 benefícios com constatação de fraude.

Através do esquema, o criminoso obteve seis benefícios, o que dava a ele uma renda mensal de R$ 25 mil, além de três imóveis - dois apartamentos, um deles na Barra, e uma casa de veraneio na Praia do Flamengo.

Levando em consideração que o benefício mais antigo de Balbino é do ano de 2014, a estimativa é que, somente ele, tenha causado um prejuízo de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

Balbino foi preso na manhã desta quarta-feira (9) em um apartamento na Barra, onde morava. Ele atuava como estelionatário desde a década de 1980 e responde a diversos processos penais e inquéritos policiais por fraudes. Como Balbino tem seis documentos de identidade, a PF não pôde precisar a idade dele.“Infelizmente, estelionato não é um crime hediondo e, por isso, há a facilidade de voltar à liberdade e cometer o mesmo crime”, disse o delegado Breno Ferreira Diniz. Além de Balbino, foram presos outros dois homens. Um que tinha a função de “papeleiro”, responsável por providenciar as documentações falsas, como atestados, relatórios e laudos médicos, e um técnico em contabilidade, que informava os dados laborais para a Previdência com base em informações falsas.

Os envolvidos responderão por diversos crimes. Dentre eles, estão integração de organização criminosa; estelionato previdenciário; uso de documento falso; falsidade ideológica; e falsificação de documento público. As penas, se somadas, podem chegar a mais de 30 anos de prisão. Um funcionário da Previdência Social de Sergipe que estava envolvido no esquema foi indiciado pelos mesmo crimes.“A prisão preventiva se dá para evitar a continuidade de um crime naquele momento, é para impedir o fluxo dessa atividade. Sendo assim, para esse caso específico, não cabia solicitá-la, porque ele já havia se aposentado, não estava mais trabalhando. No entanto, ele responderá da mesma forma e corre o risco também de perder a aposentadoria”, disse o delegado. Um médico é investigado por suspeita de fazer parte da quadrilha.  Segundo a Polícia Federal, o perfil das pessoas que procuravam os serviços de Balbino era variado. “Eram homens, mulheres, idosos, jovens. Alguns recorriam às fraudes após terem seus pedidos negados pelo INSS, outros tinham outra renda e queriam simplesmente o prazer de fraudar. A maioria alegava que estava com câncer ou tinha algum distúrbio mental. Todos eles estão sendo investigados e responderam pelos mesmos crimes dos demais presos”, declarou o delegado.

Os dois filhos de Balbino também são investigados pelo uso de documentos falsos para recebimento do auxílio doença do INSS. Ambos alegaram ter câncer.Esses benefícios gerados serão bloqueados. “Só com os auxílios que ainda estão ativos e que serão suspensos pelo INSS, a gente tem uma estimativa de R$ 11 milhões que vão deixar de ser pagos ao longo dos anos, considerando a expectativa de vida dessas pessoas”, declarou o coordenador geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista Marcelo Henrique de Ávila, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Investigação O esquema da quadrilha liderada por Balbino era investigado desde 2017. O trabalho começou em uma das agências do INSS de Sergipe. “Identificamos os benefícios com padrões suspeitos. Eram auxílio por doenças e invalidez. Havia indícios que os relatórios e atestados médicos eram falsos, e era um número considerável, então começamos a análise da fraude", explicou Marcelo Henrique de Ávila. 

Ele acrescentou ainda que foram identificados todos os casos. "Vinham de Salvador para Sergipe para solicitar os benefícios, o que causou ainda mais estranheza, pois as pessoas podiam solicitar em Salvador. As pessoas se dirigiam a Sergipe porque havia uma facilidade lá, como ficou constatado. A facilidade se deu com a questão da participação do servidor que concedeu os benefícios”, completou.

Ávila classifica ainda a quadrilha como especializada em cometer fraudes no INSS. Segundo o coordenador geral, os criminosos inseriam os dados falsos e forjavam toda a documentação relacionada àquele vínculo laboral, como carteira de trabalho e livro de registro de empregados da empresa. Ele diz ainda que, para comprovar a suposta enfermidade, eles falsificavam atestados e laudos médicos sobre as doenças.  

Para além da investigação, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho irá adotar medidas para minimizar as fraudes na Previdência Social, como uma base digital que unifique documentos diversos como Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e Certificado de Reservista.

“Um cadastro único evitará situações como a exemplo do líder da quadrilha, que tinha seis benefícios, não em nome dele, em nomes diferentes, mas a foto era a mesma utilizada em todas as documentações falsas”, finalizou. 

Em setembro deste ano, a Polícia Federal também desarticulou uma quadrilha que usava idosos e deficientes para fraudar INSS em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.