PF faz buscas em endereços ligados à ex-mulher de Cabral

brasil
09.05.2017, 07:36:00
Atualizado: 09.05.2017, 07:36:39

PF faz buscas em endereços ligados à ex-mulher de Cabral

Suzana Neves comprou, em nome de sua empresa, um imóvel em São João del-Rei por R$ 600 mil sem que, aparentemente, tivesse recursos de origem lícita compatível

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A pedido do Ministério Público Federal, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expediu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Suzana Neves, ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). A partir de fatos apurados nas Operações Calicute e Eficiência, identificou-se que Suzana Neves comprou, em nome de sua empresa, Araras Empreendimentos Consultoria e Serviços Ltda., um imóvel em São João del-Rei por R$ 600 mil sem que, aparentemente, tivesse recursos de origem lícita compatível.  

O MPF apura se o imóvel está sendo utilizado para guardar bens de valor adquiridos com recursos ilícitos, pois informantes relataram que, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, houve o descarregamento de um “container de quadros”. Além disso, a Receita Federal detectou que a Araras Empreendimentos teve movimentação financeira incompatível com a receita bruta declarada e distribuiu lucros e dividendos incompatíveis com as receitas auferidas nos exercícios de 2007 a 2009 e de 2011 a 2015.

O levantamento mostra que a sede da empresa é a própria residência de Suzana, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, e que não há nenhum empregado registrado. Suzana Neves teria utilizado a empresa para ocultar a origem ilícita de R$ 1.266.975. Entre 25 de outubro de 2011 e 13 de dezembro de 2013 foram identificadas 31 transferências bancárias de recursos oriundos do grupo de empresas da empreiteira FW Engenharia, por intermédio da empresa Survey Mar e Serviços Ltda, que realizou pagamentos à Araras Empreendimentos a título de serviços de consultoria em valor quase duas vezes maior que a sua renda bruta declarada.

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